Расследование ведут сотрудники МВД.
МВД России расследуют первое в стране уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи. По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый в мошенничестве уже задержан. У мужчины изъяли 240 млн рублей, $1 млн и €70 тыс.
Нарушителя закона нашли в гостинице частного аэродрома в Серпухове Московской области. При себе он имел чемоданы с наличными на сумму свыше 190 млн рублей. В жилищах фигуранта дела и его возможных сообщников изъявили рубли, доллары и евро. Кроме того, оперативники приобщили к делу дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.
По версии следствия, мужчина одним из фактических владельцев торговой интернет-площадки, по покупке, обмену и реализации цифровых активов на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Впоследствии он присвоил часть средств.
Фигурант дела арестован, на его счета и имущество на 2 млрд рублей наложен арест.
