Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки в 2022 году

Экономика

Проект закона предусматривает появление реестра дропперов.

Депутаты готовят законопроект, который станет частью антиотмывочной платформы, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, занесение клиентов в список платформы ЦБ «Знай своего клиента» влечет высокие риски изоляции потребителей банковских услуг. Аналитики считают, что в случае принятия такого закона необходимо предусмотреть механизмы реабилитации. Например, в случае ошибочного включения гражданина в реестр дропперов.

Издание сообщает, что проработка законопроекта, который включит в 115-й ФЗ еще одну категорию сомнительных клиентов, продлится до января 2022 года. Дропперами могут быть как физические, так и юридические лица.

Депутаты, выступившие с законодательной инициативой, предлагают разрешить перевод средств сомнительным клиентам только в отделении банка при предъявлении паспорта.

Главный региональный
Оставить комментарий