На Украине действует и активно используется коррупционная схема по отмыванию денег. Такой, в частности, пользовался банк олигарха Игоря Коломойского*, который сейчас находится под стражей за преступления по смежным статьям.
«Приватбанк» занимался отмыванием денег с помощью придверных ковриков, передают украинские СМИ. В статьи расходов финансовой организации входило их обслуживание и аренда. Таким образом структура сделала чистыми около 6 млн гривен за несколько месяцев.
— Эти коврики выпускает специальная компания, то ли шведы, то ли финны. С обратной стороны на коврик нанесён лазером код, поэтому подменить не получится. У нас украли один, так нам обслуживающая компания выставила счёт на 5000 гривен, — рассказывают жители Украины.
Как ранее рассказывал «Главный региональный», Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов, следует из данных базы ведомства. Суд в Киеве признал бизнесмена гражданином Украины.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
