Банки Китая Chouzhou Commercial и Bank of China ввели черные списки юридических счетов на фоне санкционного давления. Из-за ограничительных мер с проблемами при пользовании счетами столкнулись компании, в отношении которых не введены санкции, передает РБК.
Специалисты консалтинговой компании ITSWM пояснили, что финансовые организации вводят ограничения в отношении компаний, юридический адрес которых совпадает с теми, кто находится в санкционных списках. Банки автоматизируют подобные процессы, поскольку не желают негативных последствий для себя из-за работы с нежелательными организациями. Подобная практика стала носить массовый характер.
Юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова отметила, что рестрикции коснулись гонконгских и турецких адресов. При этом список юрисдикций, вероятно, не ограничен. Эксперт полагает, что для исключения компаний из черного списка придется менять юридический адрес.
Руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок добавил, что в черном списке оказался минимум один из адресов массовой регистрации юридический лиц в Турции и десяток адресов в Гонконге.
Гендиректор юридической компании «Синорусс» Сурана Раднаева сообщила, что под ограничением оказались и адреса в России. Известно как минимум об одном таком случае. Пока Bank of China проверяет компанию, доступ к счетам ей ограничили.
Ранее финансовый эксперт Алексей Войлуков сообщил, что выпущенные до 2013 года доллары могут не принять в зарубежных банках. Причина — подозрение на подделку или технические неисправности при пересчете.
