Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения пособничества в присвоении генеральным директором и главным бухгалтером денежных средств управляющей компании в особо крупном размере, в составе организованной группы
В ходе предварительного расследования установлено, что главный бухгалтер коммерческой организации, состоявшей с управляющей компанией в договорных отношениях, с сентября 2012-го по сентябрь 2013 года перечисляла денежные средства управляющей компании на свою банковскую карту. Для обоснования незаконных денежных операций обвиняемая изготавливала фиктивные документы, уточнили в пресс-службе регионального Управления МВД.
По договоренности с генеральным директором управляющей компании фигурантка снимала наличные денежные средства со своего счета либо перечисляла с целью дальнейшего снятия на подконтрольные счета подставных юридических лиц. Таким образом, членами организованной группы по фиктивным договорам были похищены в общей сложности более 45 миллионов рублей.
Главному бухгалтеру коммерческой организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.
Законодательством Российской Федерации за совершение указанных преступлений группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, со штрафом в размере одного миллиона рублей.
