Риск пособничества террористам при случайных переводах на карту вызывает у россиян серьезный интерес. В ГУРБ Подмосковья разъяснили россиянам, что в случае бытовых переводов денежных средств жители России могут не волноваться.
Человек может оказаться в зоне риска при бездумных переводах денежных средств в случаях переводов на счета незнакомых лиц, благотворительные сборы или даже по номеру телефона продавца. Однако повлечь более серьезные риски, включая подозрение в финансировании незаконной деятельности, в редких случаях, действительно возможно.
Уголовная ответственность за перевод денежных средств, которые в последствии будут направлены на финансирование терроризма, наступает в случаях, когда у человека был прямой умысел при отправке денег или когда имеются доказательства прямой причастности к терроризму. В таких случаях в качестве доказательств служит, например, переписка.
Обычные же переводы, бытовые, при оплате на рынках или в транспорте, не влекут за собой подобной ответственности, поскольку исключают прямого умысла в финансировании терроризма. Однако перевод может стать опасным, если человек переводит деньги подсанкционным лицам или организациям, благотворительным фондам с сомнительной репутацией и отчетностью, а также при использовании криптовалют.
Чтобы минимизировать риски необходима узнать всю информацию о получателе денежных средств, пользоваться только официальными платформами и бысть осторожным при переводах через мессенджеры и социальные сети. Не стоит переводить средства на счета с подозрительными регионами, а также всегда лучше прописывать назначение платежа.
Ранее сообщалось, что перевод денег по номеру телефона может привести к статье о соучастии в финансировании терроризма. Эксперты предупредили, что иногда продавцы просят перевести деньги по номеру телефона, например, в том случае, когда терминал не работает. Однако немногие задумываются о том, кому попадают денежные средства.
