По информации пресс-службы таможни, в первом квартале 2016 года были предприняты две крупных операции по выводу капиталов
Первая имела место в феврале 2016 года, когда по недостоверным документам через смоленскую таможню пытались перевести 25,8 млн долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
В марте за не ввезенные в Россию товары пытались перевести 25,1 млн евро. Попытка также оказалась неудачной. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации.
