24 марта арестованы еще три высокопоставленных сотрудника «Смоленского банка» по обвинению в выводе 600 млн рублей со счетов банка за границу
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца «Смоленского банка» Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено следственным департаментом МВД 22 марта текущего года, сообщает «Коммерсантъ».
Узнав заранее об отзыве лицензии у «Смоленского банка», подозреваемые начали активную скупку через московский филиал банка необеспеченных ценные бумаг, оформление и выдачу кредитов фирмам-однодневкам. Павла Шитова и Михаила Яхонтова следствие подозревает в выдаче кредита 600 млн рублей московскому ООО «Юникомфинанс», не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Организатором схемы вывода средств банка следствие называет Павла Шитова. Изначально виновным в выводе средств банка считался бывший председатель правления «Смоленского банка» Анатолий Данилов, чье дело сейчас рассматривает Промышленный суд Смоленска.
По версии следствия, в период с 2010-го по 2013 год «Смоленский банк» выделил ООО «Смоленская строительная компания» кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате фирмы-заемщики не смогли исполнить взятых на себя финансовых обязательств. Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
