Генпрокуратура заподозрила владельцев «Трансбункера» в иностранном влиянии. Заместитель генпрокурора подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать сделки компании недействительными и обратить активы в доход государства, передают «Ведомости» со ссылкой на источник.
Предприятия группы работают в сфере портовой инфраструктуры и топливного обеспечения. Ведомство полагает, что владельцы холдинга нарушили закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (57-ФЗ). В частности, сделки для сохранения контроля иностранных инвесторов над «Трансбункером» не были согласованы с правительственной комиссией, утверждается в иске.
Генпрокуратура заявила, что бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, являющиеся гражданами и резидентами Кипра, скрыли стратегическое значение холдинга и удерживают его под иностранным управлением. Летом 2000 года предприниматели зарегистрировали на Британских Виргинских островах компании «Портобело инвестинг корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар кэпитал корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation). Организации учредили на Кипре «Трансбункер интернешнл лимитед» (Transbunker International Limited), в состав которой были включены ранее созданные компании. Иностранные организации играли роль подставных, поскольку являлись номинальными держателями акций российских обществ и обеспечивали извлечение прибыли для вывода активов за рубеж, полагает Генпрокуратура.
После введения санкций бенефициары группы провели редомициляцию части компаний в российские специальные административные районы. Тогда как головные структуры перешли в юрисдикцию ОАЭ. Таким образом, контроль был сохранен, а средства продолжали выводить за границу.
Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала вывод за рубеж более 10,5 миллиарда рублей под видом дивидендов в 2020-21 годах и еще более 8,8 миллиарда после 2022 года. Росфинмониторинг и ФНС заметил вывод финансовых активов стратегических предприятий суммарно на более чем 19 миллиардов рублей.
Ранее Генпрокуратура подала в Никулинский райсуд Москвы на сенатора Ахмата Салпагарова, еще 26 физлиц и пять компаний. Надзорное ведомство требует изъять у политика земли Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкессии в доход государства.
