В качестве одной из версий происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает «семейный бизнес»
Согласно этой версии, отец вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов Захарченко попали и владельцы Нота-банка, сообщает «Коммерсантъ». Именно отец Захарченко «в определенных кругах» известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Под контролем Захарченко и его коллег якобы находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
Официального подтверждения этой информации нет. Но это уже вторая версия следствия. Возможно, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище – и семейное, и корпоративное.
Офицер был задержан в минувшую пятницу по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При нем обнаружили около 20 миллионов рублей. В квартире следователи нашли валюту на общую сумму в девять миллиардов рублей.
СК предъявил Захарченко обвинение по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».
