Клиенты-юрлица Сбербанка рассказали о блокировках счетов
Как сообщает Telegram-канал «Адские бабки», это происходит в том случае, если в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент».
По данным канала, кредитная организация выявляет операции, нарушающие закон о противодействии финансированию терроризма, руководствуясь списком «ключевых слов».
Как утверждает канал, счета блокировались даже из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору». Для разблокировки счета «пострадавшим» придется собирать документы, которые нужно отнести лично в отделении банка.
В Сбербанке заявили, что информация о блокировках счетов из-за «агентов» не соответствует действительности.
Ранее международная компания Group-IB раскрыла новый вид банковского мошенничества в интернете. Злоумышленники мониторят официальные группы банков в социальных сетях. Они просматривают запросы клиентов банка в их сообществах, а затем под видом работников кредитного учреждения связываются с потенциальной жертвой, чтобы получить доступ к деньгам на карте.
