Как отмечает РБК, в деле фигурируют трое обвиняемых: гендиректор «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко.
Следственный департамент МВД завел уголовное дело по факту хищения 1,3 миллиарда рублей у РЖД. Подлинность документов (имеющихся в редакции) изданию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Дело было возбуждено в конце мая в связи с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс», которая должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД). Утверждается, что перечисленные деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами однодневками.
Напомним, что ранее совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым было предъявлено обвинение. Речь идет о хищении 2,5 миллиарда рублей и создании преступного сообщества. Партнеру братьев по бизнесу Артуру Максидову также предъявили обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества.
