Бывший директор департамента кредитования «АвтоВАЗБанка» Юрий Фролов предстал перед судом Центрального района Тольятти. Фигуранта обвинили в мошенничестве и легализации крупной суммы, передает «Волга Ньюс».
По версии следствия, в 2013-15 годах Фролов выдал аффилированным компаниям более 30 заведомо невозвратных кредитов на сумму 1,5 миллиарда рублей. Средства легализовали через перевод на счета сторонних лиц по фиктивным основаниям.
Утверждается, что схему реализовали через владельцев долей ООО «ПромТехСтейт» Николая Тарана и Елену Казымов. Оба объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении россиян рассматривается заочно.
Юрия Фролова задержали 21 февраля 2023 года. Фигуранту вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Фролова обвинили в мошенничестве на общую сумму 460 миллионов и «отмывании» средств в размере свыше 180 млн рублей.
Теперь суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Гражданский иск банка оставлен без рассмотрения. По данным издания, приговор обжалуют в областном суде.
Ранее Верховный суд России постановил, что банки не обязаны возмещать россиянам убытки за блокировку онлайн-платежей в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного закона. Юристы предупредили о рисках соответствующего решения.
