Президент Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислав Клейменов, а также конкурсный управляющий ООО «Дом Инвест» Павел Коршунов были обвинены Следственным комитетом в особо крупном мошенничестве.
Обвинение связано с незаконным выводом 39 квартир из конкурсной массы обанкротившегося ПАО «Межтопэнергобанк», пишет «Коммерсант«.
По версии следствия, обвиняемые способствовали незаконному выводу данных квартир, которые имеют стоимость в 125 миллионов рублей, из конкурсной массы банка. Оба управляющих утверждают, что их действия были законными.
В 2021 году было проведено торги по праву уступки требования долгов, и победителем стал московский предприниматель, который заплатил 25,5 миллионов рублей обанкротившейся компании «Дом строю» за 39 квартир в недостроенных подмосковных домах. После завершения строительства квартиры были проданы по рыночным ценам. Однако эта недвижимость находилась в залоговом имуществе банка, что было указано представителями Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сначала стороны пытались оспорить сделку в арбитражных судах, но суды признали действия «Дом строя» законными.
СКР возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая относится к особо крупному мошенничеству. В ходе расследования выяснилось, что Павел Коршунов осуществлял действия по распоряжению Станислава Клейменова.
