Криптоволютная биржа Cryptex попала под санкции министерства финансов Соединенных Штатов и одновременно привлекла внимание Следственного комитета России. Там прошли обыски.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении лиц, связанных с криптобиржей Cryptex. Ее офисы находятся в Санкт-Петербурге и других точках России. Следственный комитет накануне пожаловал туда с обысками. Всего по делу организации задержаны около 100 человек.
Претензии СК связаны с цифровым обналом. В 2013 году фигуранты уголовного дела подготовили почву из онлайн-сервисов, которые давали возможность совершать незаконный обмен валют, крипты, доставку и прием наличных, продажу банковских карт и аккаунтов. Чаще всего клиентами были финансовые преступники.
Бывшего замминистра из состава правительства Забайкалья Игоря Дубровина уволили из-за наличия криптовалюты и кредита в иностранном банке. Чиновник брал заем на покупку квартиры, а также торговал на криптовалютной бирже. В результате Дубровин обзавелся шестью видами крипты.
