По информации издания «Ъ», в Зеленограде полиция раскрыла незаконную схему заработка одной семьи. Трое местных жителей подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и незаконно проводили операции по покупке и продаже валюты.
Следователи СКР, на данный момент, задержали трех фигурантов данного дела. Преступники проводили в зеленоградском офисе банка в корпусе 828 на Солнечной аллее «обменные» операции по покупке валюты. Полученную валюту семейство продавало в онлайн-приложении кредитного учреждения. Спустя время они повторяли свою схему и таким образом зарабатывали деньги.
Всего за месяц было проведено более 3332 подобных операции. Следствие подсчитало, что в общей сумме незаконно заработанных денег было порядка 95 млн руб. Первыми свидетелями этой схемы стали сотрудники управления экономической безопасности банка. После обнаружения незаконного оборота денег, они сообщили о подозрительных операциях органам.
Ранее денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться несколько недель из-за опасений банков в Казахстане попасть под вторичные санкции со стороны США.
