Следственный комитет и ФСБ опубликовали видео задержания участников преступной группировки. По предварительной информации, обвиняемые вывезли из России 2,5 млрд рублей и спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).
По версии спецслужбы, несколько микрофинансовых компаний с 2022 по 2024 год из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары незаконно переводили деньги за границу. Средства поступали на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Силовики отмечают, что компании также спонсировали украинскую армию.
Следователи считают, что группировка действовала в составе ОПГ, в которую входили иностранцы. По подозрению в организации схемы задержаны пять человек. В розыск объявлен бенефициар международного холдинга, имеющий гражданство Латвии. Личности фигурантов уголовного дела силовые структуры не раскрывают.
На границе с Азербайджаном ранее задержали работающего на СБУ иностранца. Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы пытался вывезти документы, похищенные у сотрудников предприятия ВПК России.
