Наемный сотрудник, которому вовремя не заплатили, сдал полиции Валерию и Артема Чекалиных. Силовики возбудили уголовное дело о выводе денег в Дубай по подложным документам, передает Telegram-канал Mash.
Заявитель указал, что блогерше и ее супруге помогал проворачивать махинации совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк. По словам работника, предприниматель помогал обналичивать доходы с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Схема работала вплоть до весны 2024 года. Суммарно было выведено около миллиона долларов в текущем году и 250 миллионов рублей два года назад.
В схеме, как утверждает заявитель, также был задействован IT-специалист из Украины Денис Смирно. Имя третьего сообщника не разглашается.
Новое уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи не намерены ходатайствовать об аресте Чекалиных.
