Центральный Банк России отозвал лицензию у QIWI банка. Отзыв лицензии действует со дня издания соответствующего документа ЦБ РФ, с 21 февраля 2024 года. Известно, что причиной ограничений «Киви банка» стали многократные нарушения федеральных законов и участие в спонсорстве терроризма и отмывании средств.
За последний год, сообщается в пресс-релизе ЦБ, QIWI банк не менее пяти раз получал в свой адрес различные ограничительные меры, а также два раза ограничение на проведение отдельных экономических операций. Все эти санкции имели своей причиной различные нарушения со стороны «Киви банка». В ЦБ заявили, что «Киви» участвовали в спонсировании терроризма и отмывании денег.
– Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, – добавили в ЦБ России.
Известны также случаи, когда «Киви» создавал кошельки и открывал счеты с использованием персональных данных своих клиентов, не получая на то их разрешения.
