Проект закона предусматривает появление реестра дропперов.
Депутаты готовят законопроект, который станет частью антиотмывочной платформы, сообщает «Коммерсантъ».
По мнению экспертов, занесение клиентов в список платформы ЦБ «Знай своего клиента» влечет высокие риски изоляции потребителей банковских услуг. Аналитики считают, что в случае принятия такого закона необходимо предусмотреть механизмы реабилитации. Например, в случае ошибочного включения гражданина в реестр дропперов.
Издание сообщает, что проработка законопроекта, который включит в 115-й ФЗ еще одну категорию сомнительных клиентов, продлится до января 2022 года. Дропперами могут быть как физические, так и юридические лица.
Депутаты, выступившие с законодательной инициативой, предлагают разрешить перевод средств сомнительным клиентам только в отделении банка при предъявлении паспорта.
